ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨਿਊਜ. ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ, ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਟੀਮ ਨੇ ਲਿਥੁਆਨੀਆਈ ਨਾਗਰਿਕ ਅਲੈਕਸੇਜ ਬੇਸੀਓਕੋਵ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਰਾਹੀਂ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਗੈਰੈਂਟੈਕਸ ਨਾਮਕ ਦੋਸ਼ੀ ‘ਤੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਐਕਸਚੇਂਜ ਚਲਾ ਕੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ $96 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਅਲੇਕਸੀ ਬੇਸ਼ਚਿਕੋਵ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਯੂਐਸ ਸੀਕਰੇਟ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਹ 2019 ਤੋਂ ਗੈਰੈਂਟੈਕਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਤਕਨੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰੈਨਸਮਵੇਅਰ, ਹੈਕਿੰਗ, ਅੱਤਵਾਦ, ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਲਾਂਡਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਦਾ ਸੀ।
ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ?
ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਗੈਰੈਂਟੈਕਸ ਰਾਹੀਂ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਦੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਸਗੋਂ ਕਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ। ਅਮਰੀਕੀ ਗੁਪਤ ਸੇਵਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰੈਂਟੈਕਸ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੈਕਿੰਗ, ਰੈਨਸਮਵੇਅਰ, ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਅਲੇਕਸੀ ਬੇਸ਼ਚਾਈਕੋਵ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀ ਦੋਸ਼ ਹਨ?
ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ – ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਰਥਿਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪਾਵਰਜ਼ ਐਕਟ (IEEPA) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ – ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਿਨਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਾਲੇ ਮਨੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ – ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ
ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ?
ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਹਵਾਲਗੀ ਐਕਟ, 1962 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਅਲੈਕਸੀ ਬੇਸ਼ਚਿਕੋਵ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਆਰਜ਼ੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਲਿਸ ਤਾਲਮੇਲ ਇਕਾਈ (ਆਈਪੀਸੀਯੂ) ਨੇ ਕੇਰਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਪਰਾਧੀ ਅਲੇਕਸੀ ਬੇਸ਼ਚਿਕੋਵ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।